AML və Monitorinq şöbəsinin Mütəxəssisi

Bakı, Azərbaycan

Xarici maliyyə institutlarına aid öz-müştərini-tanı (KYC) formalarının doldurulması;
Xarici maliyyə institutlarına hesab açılması üçün tələb edilən sənədlərin toplanılması;
Müxbir bankların illik öz-müştərini-tanı (KYC) dəyərləndirməsinin aparılması;
Müxbir banklardan daxil olan sorğuların cavablandırılması;
Gündəlik əsasda əməliyyatların PL/TMM proqram təminatı vasitəsi ilə monitorinq edilməsi;
Bankın müştəri qəbulu və öz-müştərini-tanı (KYC) prosedurlarında iştirak etmək, yerli və beynəlxalq qanunvericiliyə müvafiq şəkildə müştəri eyniləşdirməsinin həyata keçirilməsi;
Filial və Biznes Mərkəzlərindən daxil olan PL/TMM ilə əlaqəli sorğuların cavablandırılması;
PL/TMM ilə əlaqəli tələblərin Bankdaxili kommunikasiyasının təşkil edilməsi və s.

Təhsil: İqtisadiyyat sahəsində (və digər uyğun sahədə) ali təhsil (bakalavr);
Tələb olunan iş təcrübəsi: Çirkli Pulların Yuyulmasına qarşı mübarizə sahəsində minimum 2 il;
Xarici dillər: İngilis və Rus dilləri (mükəmməl);
Kompüter bilikləri: Microsoft Office.

Xarici maliyyə institutlarına aid öz-müştərini-tanı (KYC) formalarının doldurulması;
Xarici maliyyə institutlarına hesab açılması üçün tələb edilən sənədlərin toplanılması;
Müxbir bankların illik öz-müştərini-tanı (KYC) dəyərləndirməsinin aparılması;
Müxbir banklardan daxil olan sorğuların cavablandırılması;
Gündəlik əsasda əməliyyatların PL/TMM proqram təminatı vasitəsi ilə monitorinq edilməsi;
Bankın müştəri qəbulu və öz-müştərini-tanı (KYC) prosedurlarında iştirak etmək, yerli və beynəlxalq qanunvericiliyə müvafiq şəkildə müştəri eyniləşdirməsinin həyata keçirilməsi;
Filial və Biznes Mərkəzlərindən daxil olan PL/TMM ilə əlaqəli sorğuların cavablandırılması;
PL/TMM ilə əlaqəli tələblərin Bankdaxili kommunikasiyasının təşkil edilməsi və s.

Təhsil: İqtisadiyyat sahəsində (və digər uyğun sahədə) ali təhsil (bakalavr);
Tələb olunan iş təcrübəsi: Çirkli Pulların Yuyulmasına qarşı mübarizə sahəsində minimum 2 il;
Xarici dillər: İngilis və Rus dilləri (mükəmməl);
Kompüter bilikləri: Microsoft Office.

Apply for this job

Decline offer